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重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

时间:2019-11-03 17:51:56来源:老场新闻 点击:4582次

证券代码:002742证券缩写:三生证券公告编号。:2019-61年

重庆三生实业有限公司

关于召开2019年第二次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

重庆三生实业有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十三次会议决定于2019年9月27日召开本公司2019年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

4.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供在线投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

5.与会者:

(1)交易于2019年9月20日下午15:00结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会并投票表决。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。委托书见附件2。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、候选董事、监事。

(3)公司聘用的证人律师。

6.地点:重庆市两江新区水土高科技园区韩云大道99号公司11楼1106室

7.记录日期:2019年9月20日

8.会议主持人:潘先文主席

二.会议要审议的事项

1.关于公司董事会非独立董事换届选举的议案;

1.1潘成功先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

1.2选举陈峰女士为本公司第四届董事会非独立董事

1.3张洪兰女士当选为本公司第四届董事会非独立董事。

1.4雷文生先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

1.5罗吉先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

1.6杨彦女士当选为本公司第四届董事会非独立董事

2.关于选举公司董事会独立董事的议案;

2.1选举张孝友先生为本公司第四届董事会独立董事

2.2潘金贵先生当选为本公司第四届董事会独立董事

2.3选举李有光先生为本公司第四届董事会独立董事

3.关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案;

3.1杨涛先生当选为本公司第四届监事会股东代表监事

3.2选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事

4.关于修正案的提案;

5.关于外商投资绿色循环建材产业基地项目的建议。

以上提案4为特别决议,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。除提案4外,所有其他提案均为普通决议,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上批准。根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,提案1、提案2和提案3是影响中小投资者利益的重大问题,中小投资者的投票情况应当单独统计和披露。

上述提案1、2、3采用累积投票方式进行表决,即当股东(或股东代理人)投票时,每股与被选举的董事或监事人数具有相同的表决权。股东拥有的表决权可以集体使用,但分配的总票数不能超过股东拥有的票数,否则表决无效。非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

以上提案1、2已于2019年9月11日经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,提案3已于2019年9月11日经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过,提案4已于2019年8月27日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,提案5已于2019年7月12日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。详情请参见2019年9月12日、2019年8月28日和2019年7月13日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。

Iii .提案编码

股东大会提案代码表

四.会议登记方法

1.注册方法:

(一)自然人股东登记:出席会议的自然人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,应当凭其身份证、委托书和客户股东账户卡办理登记手续。

(二)公司股东登记:公司股东法定代表人出席的,必须持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。委托代理人出席的,应当凭其身份证、委托书、客户股东账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函、邮件或传真进行登记(需要相关证明复印件)。公司证券投资部登记截止时间为2019年9月25日16:00。公司不接受电话注册。

3.注册地:公司证券投资部

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,本公司股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.出席会议的股东的食宿费用和交通费用由股东自行承担。

2.会议联系信息:

电话:023-6823969

联系电子邮件:ir@cqssgf.com

联系地址:重庆两江新区水土高科技园区韩云大道99号三生证券投资部

3.请邀请与会者提前15分钟到达会场。

七.供参考的文件

重庆三生实业有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此宣布。

附件:1。参与网上投票的具体操作程序;

2.委托书。

重庆三生实业有限公司董事会

2019年9月12日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“362742”,投票缩写为“三声投票”。

2.填写投票意见:本次股东大会的非累积投票提案,填写同意、反对、弃权的投票意见。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,其对提案组的投票将被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

例如,在提案1 (6名非独立董事候选人)中,股东拥有的投票数=股东代表的有表决权股份总数×6,股东可以在6名非独立董事候选人之间任意分配投票数,但投票总数不得超过其拥有的投票数。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2019年9月26日15:00,截止时间为2019年9月27日15:00。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内登陆http://wltp.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

委任书

本人特此委托(先生/女士)代表本人出席重庆三生实业有限公司2019年第二次临时股东大会,并根据本委托书中的表决指示对相关提案进行表决。如果委托书中没有给出具体的投票指示,代理人有权根据自己的意愿投票。

委托书的有效期为签字之日至会议结束。

客户姓名或名称(签名或盖章):客户持有的股份数量:

客户身份证号码或营业执照号码:客户股东账号:

受托人签名:受托人身份证号:

签字日期:YY

描述:

1.提案1、提案2和提案3是累积投票提案。请在投票栏中填写对候选人的投票。股东持有的票数=股东代表的有表决权股份总数*候选人人数。股东可以在多名候选人之间或任意在候选人之间平均分配选票,但投票总数不得超过其拥有的票数。

2.对于提案1、提案2和提案3以外的提案,请在表决意见栏中勾选“同意”、“反对”和“弃权”三种表决意见之一。每一项都是单项选择,多项选择无效。未填写、填写不正确、字迹模糊或未投出的投票将被视为投票人放弃投票权,投票人所持股份数量的投票结果将被视为“弃权”。

3.以上格式的委托书剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章。

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