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杭州星帅尔电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

时间:2019-11-03 15:36:08来源:老场新闻 点击:3192次

股票代码:002860股票缩写:星帅宣布号。:2019-082

杭州星帅尔电器有限公司。

第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

杭州兴帅尔电器有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议将于2019年10月5日以书面形式通知,并于2019年10月8日现场召开。7名董事出席会议,7名实际出席。会议由董事长楼跃根先生召集并主持。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规的要求。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议,会议举手通过了以下提案:

(一)审议通过《关于关闭或者终止投资项目,以募集的盈余资金永久补充营运资金的议案》

投票:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司《关于投资项目关闭或终止及募集盈余资金永久补充营运资金的公告》(公告编号。:2019-084)发表于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事就上述提案发表了一致同意的独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

(二)审议通过关于2019年召开第三次临时股东大会的议案

投票:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司计划于2019年10月24日召开2019年第三次临时股东大会。详情请参阅本公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的关于召开2019年第三次特别股东大会的通知(公告编号:2019-085)。

特此宣布。

杭州星帅尔电器有限公司董事会

2019年10月9日

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