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湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

时间:2019-10-31 18:20:25来源:老场新闻 点击:1262次

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-005

湖北吴芳光电有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2019年9月27日上午以通讯方式召开。公司于2019年9月24日通过电子邮件发送了会议通知。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议表决,决议如下:

一、《关于变更和修改注册资本的议案》审议通过

经中国证监会批准,深圳证券交易所批准,公司首次发行5040万元人民币普通股(a股),并于2019年9月17日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行后,公司注册资本由1.512亿元变更为2.166亿元,公司类型由股份有限公司(未上市、自然人投资或控股)变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。同时,根据《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行,对《章程(草案)》的相关内容进行了修订,并要求股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

详见公司在巨潮信息网发布的《注册资本变更及修改公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

二.审议通过了关于设立筹资特别账户和签署筹资三方监督协议的提案

经中国证券监督管理委员会批准,深圳证券交易所批准,公司首次发行5040万元人民币普通股(a股),发行价格为14.39元/股,共募集资金725,256,000.00元。扣除发行费71,020,377.33元后,公司募集资金净额为654,235,622.67元。田健注册会计师(特殊普通合伙)于2019年9月11日验证了公司首次公开发行的资本可用性,并出具了“田健研[2019]3-41号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司计划根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和规范性文件设立募集资金专用账户。 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。 相关账户信息及募集资金的分配情况如下:

本公司与民生证券有限公司与上述银行签署了《融资三方监管协议》。

详情请参阅公司在巨潮信息网发布的《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审议通过了《关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的议案》

根据湖北吴芳光电有限公司首次公开发行股票的招股说明书,在募集资金到位之前,公司将根据项目实施进度自行投资。扣除发行费用后,公司首次公开发行股票实际筹集的资金将用于支付项目的剩余金额,并替代以前的投资。截至2019年9月27日,公司自有资金已投资132,495,357.92元用于募集资金投资项目,公司计划替代募集资金投资项目132,495,357.92元。

详见公司在巨潮信息网发布的《关于使用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

四、审议并通过了《关于利用闲置资金筹集现金的管理议案》

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。为了提高公司资金的使用效率,公司计划在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过4亿元的临时未使用募集资金进行现金管理。购买银行保本产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本金融产品等)。)投资期限不超过12个月,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和限额内,资金可循环使用,到期后返还募集资金专用账户。

详见公司在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于闲置募集资金现金管理的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事表达了他们一致同意的独立意见。该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

V.《关于利用自有闲置资金购买金融产品的议案》审议通过。

根据公司生产经营所需的营运资金使用计划,为提高公司整体资金使用效率和收入水平,合理利用闲置资金为公司股东寻求更多的短期投资回报,公司计划在保证正常经营的前提下,使用不超过3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险金融产品。 公司资本安全和流动性,服务期自股东大会批准之日起不超过12个月。 在上述使用期限和限度内,资金可以循环使用。

详见公司在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有闲置资金购买金融产品的议案》

六、审议通过了《关于制定的议案》

为加强对湖北吴芳光电有限公司董事、监事、高级管理人员持股及其变动的管理,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》等规定,公司制定了《董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

详情请参见公司在巨潮信息网上发布的《公司董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七.关于召开2019年第一次股东特别大会的议案已经审议通过

公司计划于2019年10月15日召开第一次临时股东大会,现场投票和网上投票相结合。

详情请参阅本公司在巨潮信息网发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年9月30日