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山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

时间:2019-11-13 09:30:46来源:老场新闻 点击:2828次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.会议通知的时间和方式:将于2019年9月12日通过手动、邮件和电话发送。

2.会议时间、地点和方式:2019年9月17日上午,会议在公司研究院302会议室召开,现场与交流相结合。

3.出席本次会议的董事有9名,实际上有9名董事(其中刘卜哲、王齐奎、聂蔡威、倪严昊、卜曙光等董事通过沟通方式出席会议)。

4.会议由程董事长邵伯主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议。

5.本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经过仔细考虑,所有董事以无记名投票方式通过了以下提案:

1.审议《关于任命公司高级管理人员的议案》

为满足公司治理要求和工作需要,根据公司总经理程邵伯先生的提名,拟任命朱占祥先生为公司副总经理,刘立春先生为公司副总经理,杨少德先生为公司副总经理,王宏伟女士为公司首席财务官。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

独立董事对公司高级管理人员任命的独立意见将于2019年9月18日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)公布。

2.审议《关于任命公司董事会秘书的议案》

因工作需要,经公司董事会提名委员会推荐,公司拟聘请杨少德先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.审议《关于任命公司证券事务代表的议案》

因工作需要,经公司总经理程邵伯先生提名,公司拟任命余燕琪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

三.供参考的文件

公司第四届董事会第七次会议决议

特此宣布。

山东龙利生物技术有限公司

董事会

2001年9月17日

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